quinta-feira, 13 de outubro de 2016

Três pessoas são presas por sonegação de R$ 100 milhões em ICMS

Dois contadores e um empresário foram presos na manhã desta quinta-feira (13), suspeitos de participar de um esquema de sonegação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que causou prejuízo de mais de R$ 100 milhões ao Ceará. As prisões decorreram de operação conjunta realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), e Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) e pela Polícia Civil.

Investigações

O grupo cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra dois contadores e três empresários do ramo de confecção no Estado. Dois empresários estão foragidos. Nesta sexta-feira, a Sefaz, Ministério Público e Polícia Civil vão detalhar o andamento da operação contra a sonegação fiscal no Ceará

Desde o ano passado, o Setor de Inteligência da Secretaria da Fazenda faz um trabalho minucioso de investigação de esquemas de sonegação fiscal cometida pelo setor têxtil, especialmente a de fornecedores de matéria-prima para o comércio popular de roupas e confecções em Fortaleza, em áreas como o Beco da Poeira e a Rua José Avelino.

De acordo com a Sefaz, a estrutura reúne, pelo menos, 16 empresas de fachada que movimentaram mais de R$ 1 bilhão em 14 meses e devem ao fisco estadual cerca de R$ 100 milhões. As investigações mostram que os chefes do esquema são dois negociadores de tecidos.

O esquema da fraude com mais de 30 sócios laranjas, que exibem patrimônio incompatível com o lucro de suas supostas fábricas. Existe a suspeita de participação de agentes públicos no esquema. Acredita-se também em mais suspeitos por serviços prestados ao esquema. A investigação da Sefaz analisou o período entre novembro de 2013 e janeiro de 2015. A secretaria divulgará mais detalhes em entrevista coletiva à imprensa nesta sexta-feira.

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